【核心使命2022】涉案金额100万元!大庆警方抓捕洗钱“三人帮”

桦树

“你们为什么抓我,我没犯法……”

3月14日,大庆市公安局东光分局民警因葛某涉嫌帮助电诈分子“洗钱”,将其抓获,面对民警葛某不停地狡辩,称出借银行卡不是啥大事儿。

10天后,东光公安分局捣毁了这个“跑分”团伙,葛某是三名成员之一。这个团伙为了谋利分工明确,帮助电诈分子“洗钱”,涉案金额达100余万元。

三名嫌疑人落网

男子被骗

3月初的一天,在外地打工的李先生浏览网站时,看到网络刷单的工作,便留下了自己的联系方式,之后就有“客服人员”联系了他。

“动动手指就能赚钱,刷单越多,赚得越多……”

“客服人员”给李先生发来了其他人刷单赚提成的截图,李先生相信了。

抱着试试看的心理,李先生按照对方的要求,下载了一个APP,注册后按照对方指示开始刷单。

从最初的几十元,再到几百元,李先生刷单多次,果真拿到了提成,却不想这只是对方给他的一个“甜枣”。

李先生在刷单过程中,前前后后为对方转账36万元,可向对方要本金及提成时,却被告知需要继续刷单,达到一定金额后才能全额返还。

“你现在就得把钱还给我,我有急用……”李先生多次联系,但对方不给退钱不说,后来信息也不回了,意识到事情不对劲儿,李先生拨打了报警电话。

顺藤摸瓜

“李先生的钱转到一张银行卡上,这张卡的开卡人正是葛某。”

“必须马上查清,银行卡是在葛某手中还是被他人利用。”

3月9日,东光公安分局刑侦一队经过调查发现,李先生被骗的钱转入葛某的银行卡后又被转了出去。

经过侦查,民警很快掌握了葛某的身份,并发现其在龙凤区的活动范围。

“我们判断,葛某就是给电信诈骗团伙提供银行卡的嫌疑人,只要找到他,案件就会有突破口!”刑侦一队民警介绍。

“别动,警察!”

3月14日下午,民警在龙凤区一小区内,将嫌疑人葛某抓获。

“这是我自己的银行卡呀,我没犯法……”

抓捕现场嫌疑人葛某还在狡辩,在他看来出借银行卡没啥大事儿,也不会被人发现,却没想到民警这么快就找上了门。

不劳而获

“我把银行卡借给了朋友。”葛某说。

“你是怎么想到出借银行卡谋利的?又是谁让你转账‘洗钱’的?不可能无师自通吧?”面对民警的询问,葛某只好和盘托出。

葛某交代,自己的银行卡借给了朋友石某使用,当时石某对他说:“你去办几张银行卡及网银,帮忙转账就能挣钱。”

葛某当时刚好缺钱,认为这是一个来钱道,于是对石某言听计从。

3月4日这天,葛某的银行卡进账36万元,这些钱正是受害人李先生的钱。

接着石某提供了一个账户,指使葛某使用网银多次转账,开始“跑分”帮电诈分子洗钱。

操作完成后,葛某立马获得了3000元的好处费,尝到甜头后,他还想利用这样的方式,继续非法获利,直到民警找上门他才知道,自己出借银行卡涉及一起诈骗案。

团伙覆灭

“石某躲在幕后操控,以为这样就会神不知鬼不觉……”很快,民警锁定了石某的活动范围,并于3月24日,在让胡路区一日租房内将石某抓捕归案。

石某交代,3月4日至3月21日期间,他除了暗中指使葛某帮电诈团伙“跑分”,还指使朋友闫某使用银行卡为电信诈骗团伙收取资金,涉案金额100余万元,从中获利12000元。

石某认为,只要自己在幕后操控,就可以逃避公安机关的打击。

随后,石某供述了拉拢闫某的来龙去脉,民警很快将闫某抓捕归案。

“你知道钱的来源吗?”

闫某表示他知道这些钱肯定不干净,但当时只想着挣快钱,可连提成还没收到,自己就被警方抓获。

目前,三人均被采取强制措施,案件还在进一步调查中。

警方提醒

电诈案高发,最根本的原因是犯罪成本低、回报率高、简单易学。

在非接触情况下犯罪,不法分子针对不同诈骗对象,使用话术骗局,从“撒网式诈骗”向“精准诈骗”升级。诈骗一旦得手,资金迅速被转移。

“君子爱财,取之有道”,如果有人想借用你的银行卡或者花钱购买你的银行卡、手机卡,可要小心了,因为这种看似轻松的赚钱方式,会成为诈骗分子的帮凶。

“帮助电诈分子洗钱是最可气的,也是电诈案末端环节……”办案民警付禄说,办案过程中他们发现出租、出售、出借个人银行卡、手机卡的人员以无业的年轻群体居多,贪图提成、好处费与电诈分子沆瀣一气,造成很多受害人钱财受损。

民警提醒:售卖银行卡、手机卡从事非法活动将受到法律严惩。莫因贪图小利走上违法犯罪道路,同时要注意加强法律知识学习,远离犯罪活动。

此信息出自桦树博客www.nonif.cn

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